Istruzioni mirate su 115‑FZ. Il prezzo per le organizzazioni controllate dalla Banca Centrale ammonta a 4.500 rubli. da KonturSchool, formazione 8 ore, Data: 23 marzo 2023.
Miscellanea / / November 29, 2023
Il corso sarà utile:
Capo contabile, contabile di un'organizzazione o filiale finanziaria non creditizia
Al capo di un'organizzazione finanziaria non creditizia
Il dipendente responsabile dell'organizzazione delle regole di controllo interno per AML/CFT
Responsabile di un dipartimento legale, avvocato di un'organizzazione o filiale
Dipendenti del servizio di controllo interno di un'organizzazione o filiale finanziaria non creditizia
Al capo del servizio di sicurezza di un'organizzazione o filiale finanziaria non creditizia
Passo 1. Guarda le lezioni. Registrato o in diretta, discuti l'argomento della lezione in una chat con gli esperti.
Passo 2. Fai dei test. Metti alla prova le tue conoscenze dopo ogni lezione un numero illimitato di volte e preparati per il test finale.
Passaggio 3. Ricevi il documento. Fai il test finale e il documento sarà in attesa nel tuo account personale. Puoi scaricarlo o tenere traccia dell'originale tramite il numero della traccia.
Diversi formati. Video, materiali didattici, checklist, test online, documenti campione e raccolte di documenti normativi.
Supporto personale. Affiancamento di un curatore ed esperto per tutto il periodo della formazione, oltre ad un supporto tecnico h24.
Applicazione mobile. Nell'applicazione puoi guardare lezioni e webinar, sostenere test e porre domande.
Formazione mirata sul programma “Antilegalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato” finanziando il terrorismo e finanziando la proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT/FROM)", 8 ac. ore
-Quadro istituzionale e giuridico per il monitoraggio finanziario
-Standard internazionali AML/CFT
-Normativa giuridica in materia di AML/CFT
-Vigilanza AML/CFT
-Organizzazione ed implementazione del controllo interno
-Diritti e obblighi delle organizzazioni che effettuano transazioni con fondi o altri beni
-Requisiti per lo sviluppo di regole di controllo interno
-Criteri per l'identificazione delle operazioni soggette a controllo
-Responsabilità per violazione della legislazione della Federazione Russa in materia AML/CFT
- Sistema di formazione e istruzione del personale delle organizzazioni
-Tematiche di attualità relative all'applicazione della legislazione della Federazione Russa in materia di AML/CFT in vari settori dell'economia e tipologie di attività professionali
Test finale