Lotta alle frodi aziendali e gestione dei rischi legali penali nell'implementazione dei processi aziendali principali - corso RUB 80.000. dall'Università Economica Russa da cui prende il nome. G.V. Plekhanov, allenamento 1 settimana, data 30 novembre 2023.

Il corso esamina 30 schemi base di frode aziendale e le tattiche adottate dalle aziende per affrontarli identificazione e indagine, e caratterizza anche i rischi legali penali derivanti di seguito situazioni:

• interazione con organizzazioni tecniche e dubbie;
• compiere operazioni nelle quali nel bilancio aziendale vengono sostituite attività di mercato con attività tecniche o non equivalenti;
• interazione con singoli imprenditori che svolgono attività finanziarie ed economiche solo con la nostra azienda, con società offshore, istituti finanziari di dubbia reputazione;
• regolare emissione dei dividendi già distribuiti, in coincidenza con il momento del pagamento degli stipendi, conclusione/chiusura di operazioni con enti pubblici

Vantaggi di studiare nell'ambito del programma

• Studiare nel centro di Mosca: a pochi passi dalla stazione della metropolitana Serpukhovskaya e dalla stazione della metropolitana Paveletskaya.
• Possibilità di partecipare a masterclass ed eventi specializzati dell'Università economica russa. G.V. Plekhanov e i suoi soci.
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• Disponibilità di un sistema di sconti per la clientela aziendale

Come procedere

Requisiti per gli studenti
Le persone con istruzione secondaria professionale e/o superiore possono completare il programma

Documenti per l'ammissione
Una copia del diploma di istruzione professionale superiore o secondaria con allegato o certificato del luogo di studio (per gli studenti)
Passaporto: 1 diffusione (foto), 2 diffusione (registrazione)
SNILS

Il programma è finalizzato allo sviluppo di conoscenze teoriche avanzate e abilità pratiche, principi di base, strumenti ed elementi di un sistema efficace lotta alle frodi aziendali, formazione di dirigenti e proprietari di aziende, specialisti dei servizi di audit interno, specialisti di sicurezza economica/protezione delle risorse, specialisti dei dipartimenti di conformità, nonché tutti coloro che sono interessati alla questione della lotta alle imprese frode in Russia.