Lotta alle frodi aziendali e gestione dei rischi legali penali nell'implementazione dei processi aziendali principali - corso RUB 48.000. dall'Università Economica Russa da cui prende il nome. G.V. Plekhanov, formazione 1 settimana, data: 15 maggio 2023.

Il corso esamina 30 schemi base di frode aziendale e le tattiche adottate dalle aziende per affrontarli identificazione e indagine, e caratterizza anche i rischi legali penali derivanti di seguito situazioni:

• interazione con organizzazioni tecniche e dubbie;
• compiere operazioni nelle quali nel bilancio aziendale vengono sostituite attività di mercato con attività tecniche o non equivalenti;
• interazione con singoli imprenditori che svolgono attività finanziarie ed economiche solo con la nostra azienda, con società offshore, istituti finanziari di dubbia reputazione;
• regolare emissione dei dividendi già distribuiti, in coincidenza con il momento del pagamento degli stipendi, conclusione/chiusura di operazioni con enti pubblici

Vantaggi di studiare nell'ambito del programma

• Apprendimento online ovunque si trovi lo studente
• Diploma presso una prestigiosa università economica in Russia
• Comunicazione con professionisti aziendali per scambiare esperienze e partnership
• L'opportunità di identificare i problemi della propria attività e trovare modi per risolverli insieme a specialisti esperti

Come procedere

Requisiti per gli studenti
Le persone con istruzione secondaria professionale e/o superiore possono completare il programma

Documenti per l'ammissione
Una copia di un diploma di istruzione professionale superiore o secondaria con un allegato
Passaporto: 1 diffusione (foto), 2 diffusione (registrazione)
Certificato di matrimonio/divorzio (se il cognome sul passaporto e sul diploma è diverso)
Certificato di lavoro (su carta intestata dell'azienda)
SNILS

Il programma è finalizzato allo sviluppo di conoscenze teoriche avanzate e abilità pratiche, principi di base, strumenti ed elementi di un sistema efficace lotta alle frodi aziendali, formazione di dirigenti e proprietari di aziende, specialisti dei servizi di audit interno, specialisti di sicurezza economica/protezione delle risorse, specialisti dei dipartimenti di compliance, nonché tutti coloro che sono interessati alla questione della lotta alle imprese frode in Russia.