Aumentare il livello di conoscenza su 115-FZ - corso gratuito di KonturSchool, formazione, data del 24 settembre 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Passo 1. Guarda le lezioni
Registrato o in diretta, discuti l'argomento della lezione in una chat con gli esperti.
Passo 2. Fai dei test
Metti alla prova le tue conoscenze dopo ogni lezione un numero illimitato di volte e preparati per il test finale.
Passaggio 3. Ricevi il documento
Fai il test finale e il documento sarà in attesa nel tuo account personale. Puoi scaricarlo o tenere traccia dell'originale tramite il numero della traccia.
Vari formati
Video, materiali didattici, checklist, test online, documenti campione e raccolte di documenti normativi.
Supporto personale
Affiancamento di un curatore ed esperto per tutto il periodo della formazione, oltre ad un supporto tecnico h24.
Applicazione mobile
Nell'applicazione puoi guardare lezioni e webinar, sostenere test e porre domande.
Introduzione al corso
Aumentare il livello di conoscenza per i dipendenti di organizzazioni che effettuano transazioni con fondi o altre proprietà
Test finale
30 domande
Per superare il test è necessario rispondere correttamente a 15 domande su 30.
Risultato di apprendimento
Comprendere i requisiti della legislazione russa in materia di AML/CFT
Impara a rispettare i requisiti della legislazione russa in materia di AML/CFT
Conoscerai i tipici schemi di riciclaggio dei proventi della criminalità e del finanziamento del terrorismo e come identificarli
Comprendere i diritti e le responsabilità delle organizzazioni che conducono transazioni con fondi o proprietà
Scopri come inviare messaggi e report a Rosfinmonitoring
Scopri i requisiti per organizzare il controllo interno nella tua azienda