Direttore della gestione del rischio economico - corso gratuito della Russian School of Management, formazione, data: 7 dicembre 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Il programma della Russian School of Management mira a migliorare le qualifiche del personale dirigente delle organizzazioni nel campo della gestione del rischio economico. I partecipanti alla formazione prenderanno in considerazione l’esternalizzazione della sicurezza economica, le cause dei conflitti aziendali e le principali modalità per neutralizzarli, rischi di conformità, principi per la creazione di documenti interni di un'impresa per prevenire la corruzione, metodi per condurre un audit anti-tangenti, rischi fiscali in un accordo contrattuale lavoro. Gli insegnanti esperti forniranno raccomandazioni e tecniche economicamente vantaggiose volte a ridurre il livello iniziale di rischio.
Esperto nella tutela delle imprese dai procedimenti penali per reati fiscali ed economici, avvocato presso il Collegium di Mosca “Knyazev and Partners”
Esperto nella tutela delle imprese dai procedimenti penali per reati fiscali ed economici, avvocato presso il Collegium di Mosca “Knyazev and Partners”
Professionista esperto nel campo della sicurezza aziendale. Ha esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi completi di protezione aziendale da minacce esterne e interne.
Conformità. Rispetto dei requisiti della normativa anticorruzione nelle organizzazioni, indipendentemente dalla loro forma proprietaria
• Rispetto dei requisiti della legislazione anticorruzione nelle organizzazioni.
• Introduzione e applicazione di politiche anticorruzione.
• Documenti di base che costituiscono la politica anticorruzione.
• Gestione delle risorse umane: aspetti di sicurezza.
Lotta alle tangenti e alla corruzione commerciale
• Frode aziendale.
• Controllare appaltatori e potenziali candidati.
• Lotta alle tangenti e alla corruzione commerciale.
Modalità segreto commerciale. Procedimenti riservati. Problemi attuali di protezione dei dati personali
• Costruire un sistema di gestione del rischio
• Principali indicazioni di tutela delle informazioni riservate in azienda
• Segreti
Raccolta e analisi delle informazioni nella valutazione dell'affidabilità delle controparti
• Minacce esterne alla sicurezza aziendale. Metodi moderni di concorrenza sleale e modi per contrastarli. Una definizione generale dei concetti “minaccia” e “minaccia esterna” dal punto di vista della sicurezza aziendale. Le principali minacce esterne alla sicurezza aziendale. Metodi moderni di concorrenza sleale. Le principali modalità per contrastare le modalità di concorrenza sleale.
• Determinare la possibilità di conseguenze negative e la loro neutralizzazione. Principali tipologie di conseguenze negative. Metodi di base per neutralizzare le conseguenze negative.
• Business intelligence come strumento per ottenere un vantaggio competitivo. Quadro normativo e giuridico per il funzionamento. Fonti di informazione quando si conduce la business intelligence. "Business Intelligence" e "vantaggio competitivo". I principali scopi e obiettivi della business intelligence. La business intelligence come strumento per il vantaggio competitivo. Quadro normativo e giuridico per il funzionamento. Fonti e metodi per ottenere informazioni durante lo svolgimento della business intelligence.
• Il ruolo della business intelligence in un sistema di sicurezza aziendale completo. Mezzi tecnici per condurre la business intelligence. Modello funzionale di un tipico sistema di sicurezza. Mezzi tecnici per condurre la business intelligence.
• “Guerre competitive”: strategia e tattica per sopravvivere nel mercato. Lo spionaggio commerciale nelle condizioni moderne: argomenti di condotta, metodi e tecniche di accesso a fonti di informazione chiuse. Metodi per identificare e localizzare le conseguenze. "Guerre competitive", "strategia" e "tattica". Strategia e tattica per la sopravvivenza nel mercato, dal punto di vista del sistema di sicurezza. “Spionaggio” e “spionaggio commerciale” Oggetto dello spionaggio commerciale. Le principali modalità di accesso alle fonti di informazione chiuse. Metodi fondamentali per individuare atti di spionaggio commerciale. Metodi di base per localizzare gli attacchi di spionaggio commerciale.
I rischi giuridici penali: nozione, individuazione, riduzione
• Tendenze moderne nella politica giuridica penale dello Stato nel campo degli affari: miglioramento della regolamentazione giuridica penale nel settore relazioni economiche, rafforzando la lotta contro i sistemi di tangenti, creando condizioni paritarie per l’amministrazione fiscale per tutti contribuenti.
• Tipologie di rischi. La probabilità del loro verificarsi, cause e conseguenze.
• Rischi di avvio di procedimenti penali.
• Probabilità che si verifichino rischi.
• Schemi di rollback. Fatti che indicano cospirazione.
• Frode.
• Reati e crimini tributari.
• Ragioni per la realizzazione dei rischi.
• Avviare un procedimento penale e condurre un'indagine di polizia.
• Fasi di verifica di polizia. Raccolta di informazioni da parte della polizia.
• Algoritmo per lavorare con le richieste della polizia.
• Analisi delle tipiche attività di ricerca operativa.
• Conseguenze del procedimento penale.
• Raccomandazioni pratiche per ridurre al minimo i rischi.
• Piano d'azione prima e dopo l'arrivo degli agenti di polizia.
• Metodi di protezione contro azioni illegali.
• Prevenzione dei rischi. Il valore della prevenzione.