Gestione del rischio nella conclusione dei contratti - corso gratuito della Russian School of Management, formazione, Data: 7 dicembre 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
La conclusione di un accordo è una delle fasi importanti dell’attività di un’azienda. Come prepararsi alla firma di un documento per ridurre al minimo i rischi? Insegnanti esperti della Russian School of Management hanno preparato un corso che ti aiuterà ad acquisire le conoscenze e le competenze necessarie a tal fine.
Professionista esperto nel campo della sicurezza aziendale. Ha esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi completi di protezione aziendale da minacce esterne e interne.
Organizzazione del lavoro contrattuale sicuro presso l'impresa
• Principi generali del lavoro contrattuale presso l'impresa basati sui requisiti del Codice Civile della Federazione Russa e di altre leggi della Federazione Russa.
• Organizzazione del lavoro a contratto presso l'impresa. Istruzioni per il lavoro a contratto. Delega di poteri nel lavoro contrattuale. Procedure di approvazione interna. Ripartizione delle competenze e delle aree di responsabilità tra le divisioni dell'impresa nel lavoro contrattuale.
• Lavoro precontrattuale presso l'impresa. Valutare l’affidabilità della controparte e la sicurezza delle offerte commerciali. Elaborazione di una matrice di verifica della controparte basata sui rischi dei rapporti civili.
• Rischi fiscali nel lavoro in appalto. Il concetto di “due diligence” nelle controversie con l’amministrazione finanziaria. Requisiti degli atti normativi del Servizio fiscale federale della Russia, secondo una valutazione indipendente, dei rischi fiscali nei rapporti giuridici civili.
• Rischi di corruzione nei lavori appaltati. Requisiti della legislazione della Federazione Russa affinché le imprese adottino misure per prevenire e combattere la corruzione. Carta anticorruzione delle imprese russe. Risoluzione dei conflitti di interesse.
• Rischi di affiliazione dei dipendenti dell'impresa con le controparti. Metodi informativo-analitici e psicologici per identificare le connessioni. Fondamenti di psicologia operativa.
• Condurre un lavoro di risarcimento efficace e sicuro. Monitoraggio dei mancati pagamenti. La mediazione come strumento di risoluzione delle controversie preprocessuali. Metodi psicologici, legali e di immagine per influenzare il debitore.
• Frode nei lavori appaltati. Schemi fraudolenti utilizzati nei rapporti di diritto civile. Frode in vari tipi di attività. Procedure per i rapporti con le agenzie governative di regolamentazione e di polizia in merito a casi di frode.
• Il procedimento arbitrale come soluzione più efficace al problema del recupero crediti. Competenza e giurisdizione dei tribunali arbitrali. La differenza tra tribunali arbitrali e tribunali arbitrali statali.
• Creazione di un efficace controllo interno sul lavoro contrattuale presso l'impresa.
Audit interni e indagini sui rapporti di lavoro
• Il concetto di indagine (ispezione) e casi della loro attuazione nell'impresa. Formazione di un quadro normativo locale che consenta al datore di lavoro di controllare le azioni del dipendente e condurre un'indagine (ispezione).
• Motivi per condurre un'indagine (ispezione). Utilizzo di sistemi di feedback (helpline, secret shopper, ecc.) per ottenere informazioni. Documentazione della decisione di realizzarlo. Elaborazione di una matrice di attuazione.
• Creazione di una commissione per condurre un'indagine (ispezione). Composizione quali-quantitativa delle commissioni. Interazione dei membri della commissione con i dipartimenti aziendali e i sindacati. Caratteristiche dello svolgimento di indagini (ispezioni) in organizzazioni straniere, strutture di detenzione e divisioni territorialmente separate.
• Rispetto dei diritti costituzionali dei lavoratori, nonché della legislazione della Federazione Russa durante l'indagine (ispezione). Consenso al trattamento dei dati personali. Interazione con gli avvocati assunti dai dipendenti per tutelare i loro interessi.
• Utilizzo del poligrafo (macchina della verità) durante un'indagine (controllo). Norme legali per il suo utilizzo. Applicazione di metodi di psicosondaggio. Metodi per contrastare il poligrafo.
• Stima del costo del danno durante l'indagine (ispezione). Portare il dipendente alla responsabilità finanziaria.
• Utilizzo di prove ottenute da apparecchiature tecniche di sicurezza e protezione, nonché da sistemi IT nel processo di conduzione di un'indagine (ispezione). Condurre un esame dell'autenticità di atti e documenti.
• Utilizzo di consulenti esterni durante il processo di indagine (ispezione).
• Metodi per condurre un'indagine (ispezione) per violazioni gravi che costituiscono motivo di licenziamento di un dipendente per motivi negativi.
• Caratteristiche di conduzione di un'indagine (ispezione) per violazioni delle procedure di conformità e dei requisiti della legislazione anticorruzione. Analisi delle situazioni legate al conflitto di interessi. Indagine sull’“imprenditorialità”.
• Modalità per condurre un'indagine (verifica) su casi di furto o appropriazione indebita di beni materiali da parte di un dipendente.
• Frode aziendale e metodi di indagine. Il concetto di frode legale e non legale.
• Modalità di conduzione delle indagini (ispezioni) sulle violazioni della sicurezza informatica aziendale. Indagine su situazioni legate alla divulgazione di segreti commerciali e di altro tipo protetti dalla legge.
• Procedure di inventario. Caratteristiche dello svolgimento di indagini in caso di appropriazione indebita, nonché prove di azioni colpevoli in caso di perdita di fiducia nelle persone finanziariamente responsabili.
• Documentazione dei risultati dell'indagine (ispezione). Formazione di un elenco di casi.
• Interazione con le forze dell'ordine governative durante le indagini su azioni illegali dei dipendenti. Pratica giudiziaria di responsabilizzazione dei lavoratori.
Raccolta e analisi delle informazioni nella valutazione dell'affidabilità delle controparti
• Minacce esterne alla sicurezza aziendale. Metodi moderni di concorrenza sleale e modi per contrastarli. Una definizione generale dei concetti “minaccia” e “minaccia esterna” dal punto di vista della sicurezza aziendale. Le principali minacce esterne alla sicurezza aziendale. Metodi moderni di concorrenza sleale. Le principali modalità per contrastare le modalità di concorrenza sleale.
• Determinare la possibilità di conseguenze negative e la loro neutralizzazione. Principali tipologie di conseguenze negative. Metodi di base per neutralizzare le conseguenze negative.
• Business intelligence come strumento per ottenere un vantaggio competitivo. Quadro normativo e giuridico per il funzionamento. Fonti di informazione quando si conduce la business intelligence. "Business Intelligence" e "vantaggio competitivo". I principali scopi e obiettivi della business intelligence. La business intelligence come strumento per il vantaggio competitivo. Quadro normativo e giuridico per il funzionamento. Fonti e metodi per ottenere informazioni durante lo svolgimento della business intelligence.
• Il ruolo della business intelligence in un sistema di sicurezza aziendale completo. Mezzi tecnici per condurre la business intelligence. Modello funzionale di un tipico sistema di sicurezza. Mezzi tecnici per condurre la business intelligence.
• “Guerre competitive”: strategia e tattica per sopravvivere nel mercato. Lo spionaggio commerciale nelle condizioni moderne: argomenti di condotta, metodi e tecniche di accesso a fonti di informazione chiuse. Metodi per identificare e localizzare le conseguenze. "Guerre competitive", "strategia" e "tattica". Strategia e tattica per la sopravvivenza nel mercato, dal punto di vista del sistema di sicurezza. “Spionaggio” e “spionaggio commerciale” Oggetto dello spionaggio commerciale. Le principali modalità di accesso alle fonti di informazione chiuse. Metodi fondamentali per individuare atti di spionaggio commerciale. Metodi di base per localizzare gli attacchi di spionaggio commerciale.