"Gestione della conformità" - corso 95.000 rubli. da MSU, formazione 1 settimana, data 7 dicembre 2023.

Sezione 1. La gestione della compliance: caratteristiche generali e principali indirizzi

Sistema di conformità
Compliance anticorruzione
Lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa
Conformità antitrust
Adempimenti fiscali. Rischi fiscali e modalità per minimizzarli
Aspetti etici e normativi nelle attività anticorruzione. Protezione delle informazioni riservate

Sezione 2. Gestione del rischio legale

Clausole anticorruzione e loro applicazione nel lavoro contrattuale
Meccanismi per evitare e minimizzare i rischi aziendali. Servizi di due diligence al fine di formare un'idea oggettiva dell'oggetto dell'investimento
Meccanismi legali per proteggere un'impresa da un'acquisizione aggressiva

Sezione 3. Organizzazione di un sistema di rilevamento e indagine interna (forense) di azioni illegali nei confronti delle imprese

Servizi forensi Forense) per identificare, analizzare e risolvere situazioni di conflitto basate su violazioni identificate della legge al fine di proteggere gli interessi aziendali.
Conduzione di audit interni e indagini sulla divulgazione di informazioni riservate, perdita di documenti ufficiali da parte dei dipendenti dell'azienda e azioni che minacciano la sicurezza economica aziende.

Sezione 4. Meccanismi giuridici di sostegno statale e tutela degli interessi degli imprenditori

Meccanismi legali di sostegno statale agli imprenditori russi
Il ruolo delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie nel garantire la tutela degli imprenditori

Lezioni pratiche

• Analisi dei progetti di legge federali “Sul partenariato pubblico-privato”, “Sulla deoffshorization”, “Sulla dichiarazione volontaria da parte di privati ​​di proprietà e conti bancari (depositi)”
• Un'analisi approfondita dei documenti necessari per ottenere sussidi per rimborsare parte dei costi relativi al pagamento degli interessi sui prestiti, per concludere un contratto di investimento speciale e ricevere sovvenzioni
• Preparazione dei documenti al Servizio fiscale federale russo per la modifica della scadenza per il pagamento delle tasse (differimento, piano di rateizzazione, investimento credito d'imposta), per concludere un accordo per un prestito speciale per investimenti, per cancellare una cattiva imposta debito
• Discussione di specifiche situazioni di conflitto sorte nell'impresa, consulenza legale e preparazione di domande alle forze dell'ordine in merito alla giurisdizione (indagine).
• Revisione della pratica giudiziaria russa nei casi di sicurezza economica di entità commerciali, frode e fallimento. Analisi della pratica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel garantire la tutela degli imprenditori
• Sviluppo di applicazioni campione ai tribunali di giurisdizione generale, ai tribunali arbitrali e alla Corte europea dei diritti dell'uomo
• Sviluppo di applicazioni campione per avviare un procedimento penale sulla base di ricatto e tutela della reputazione aziendale

Indirizzo

G. Mosca, territorio dell'Università statale di Mosca intitolata a M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, d. 1, pag. 13

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